AML zásady

1. Účel

Cieľom týchto zásad je zabrániť zneužitiu platformy Casinia na pranie špinavých peňazí, financovanie terorizmu alebo obchádzanie medzinárodných sankcií. Zásady sú záväzné pre všetkých hráčov aj pre personál kasína a dopĺňajú Obchodné podmienky a pravidlá overenia účtu.

2. Licenčný rámec

Kasíno Casinia funguje na základe licencie Anjouan Gaming Licensing Authority a dodržiava požiadavky na prevenciu prania špinavých peňazí vyplývajúce z tohto licenčného rámca a z medzinárodných odporúčaní FATF. Hazardné hry na Slovensku upravuje zákon č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a dozor nad nimi vykonáva Úrad pre reguláciu hazardných hier.

3. Čo je pranie špinavých peňazí

Ide o konanie, ktorého cieľom je zastrieť nezákonný pôvod prostriedkov a vytvoriť zdanie legálneho príjmu. V prostredí online kasína k nemu môže dochádzať napríklad vkladom prostriedkov s minimálnym hraním a následným výberom, používaním cudzích platobných nástrojov alebo rozdeľovaním súm medzi viaceré účty.

4. Overenie totožnosti a starostlivosť vo vzťahu ku klientovi

• Totožnosť a vek hráča overujeme prostredníctvom úradných dokladov v procese KYC.
• Pri vyšších objemoch transakcií uplatňujeme zvýšenú starostlivosť vrátane preukázania pôvodu prostriedkov.
• Hráčov preverujeme voči sankčným zoznamom a zoznamom politicky exponovaných osôb.
• Anonymné účty, účty na cudzie meno a vklady z platobných nástrojov tretích osôb sú zakázané.

5. Monitorovanie transakcií

Vklady, stávky a výbery sú priebežne monitorované automatizovanými nástrojmi aj manuálnou kontrolou. Pozornosť venujeme najmä neobvykle vysokým alebo opakovaným transakciám, vkladom bez primeranej hernej aktivity, rýchlemu striedaniu platobných metód a transakciám z rizikových jurisdikcií.

6. Kryptomenové transakcie

Pri platbách v kryptomenách akceptujeme len prostriedky z peňaženiek patriacich držiteľovi účtu. Adresy preverujeme nástrojmi blockchainovej analýzy; prostriedky spojené s mixérmi, darknet trhmi alebo sankcionovanými subjektmi odmietame. Výber sa vypláca na rovnakú peňaženku, z ktorej bol uskutočnený vklad.

7. Ohlasovacia povinnosť a opatrenia

Pri podozrení na pranie špinavých peňazí môže kasíno transakciu zadržať, účet pozastaviť alebo uzavrieť a oznámiť vec príslušným orgánom a licenčnému úradu. Hráča o podaní oznámenia nie sme oprávnení informovať. Prostriedky, ktorých zákonný pôvod nebol preukázaný, nemusia byť vyplatené.

8. Uchovávanie záznamov a ochrana údajov

Záznamy o totožnosti hráčov, transakciách a vykonaných kontrolách uchovávame v šifrovanej podobe po dobu vyžadovanú licenčným rámcom, spravidla najmenej päť rokov od ukončenia vzťahu. Prístup k nim má výlučne poverený personál.

9. Zodpovednosť hráča

Hráč vyhlasuje, že prostriedky vkladané na herný účet pochádzajú z legálneho zdroja a patria jemu. Je povinný poskytnúť súčinnosť pri kontrolách a bezodkladne oznámiť podozrenie na zneužitie svojho účtu. Porušenie týchto povinností je dôvodom na uzavretie účtu.

10. Kontakt

Otázky k AML zásadám a ku kontrolám smerujte na support@casinia.com; podpora je dostupná nepretržite aj cez živý chat.

Aktualizované 28. októbra 2026.